Dos formas de hacer frente al blanqueo de capitales en los bancos
Análisis, 26 de febrero de 2016
Noticia 1 (17 febrero 2016): “La Guardia Civil ha irrumpido este miércoles en la sede central del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) en el madrileño Paseo de Recoletos, en una operación contra el blanqueo de capitales. A la sede han accedido efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO)”.
Noticia 2 (10 marzo 2015): “El Banco de España ha acordado intervenir el Banco Madrid, propiedad 100% de la Banca Privada de Andorra (BPA). La decisión del supervisor español es consecuencia directa de la intervención de BPA este martes, por el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas, como consecuencia de la acusación del Tesoro de Estados Unidos de que la entidad andorrana ha colaborado en el blanqueo de capitales procedente del crimen”.
